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2020年9月至2021年12月，贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪，从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营，内部各“股东”分工负责，将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一，资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同，但诈骗手段相似。
2020年以来，全国检察机关在办案的同时，坚持惩治结合，以惩促治，注重分析、研究、发现金融监管环节缺失等问题，为加强金融监管、深化治本举措纷纷发出检察建议，为防范化解金融风险贡献检察之智。其中，上海市检察机关通过精办大案要案、制发检察建议、加强理论研究、开展司法协作等方式，有力打击犯罪、防控金融风险。截至2020年10月底，上海市检察机关受理审查逮捕金融犯罪案件500余件800余人，受理审查起诉800余件1500余人。
根据对方发来的二维码，吴女士下载了一款名叫“GKFX”的炒外汇App，并充值了100美金。令她意想不到的是，才过了10分钟，账户里的钱就涨了40%，吴女士当场提现了140美金。此后她又操作了两次，获利20%。随即吴女士被对方拉进了“杜老师VIP信息交流群”。在群里，“杜岩”作为投资大师，时常会在群内分享一些投资之道，加上群友们对他的疯狂追捧，吴女士更是对他的投资理财能力深信不疑。
