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习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示，最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出：刑事追究只是最后的惩罚手段，应抓小抓早，防微杜渐，通过办案助力金融环境治理，防范化解重大金融风险。2019年6月27日，最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”，推动相关部门进一步加强行政监管，强化源头治理，努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。
“在华培训期间，我们学习了中国在城市开发建设、乡村振兴、城乡融合发展等方面的经验，培训课程给我们留下了深刻印象。”回想起赴华参加2023年上海合作组织国家减贫和发展论坛暨扶贫培训班的经历，乌兹别克斯坦撒马尔罕市市长助理马鲁夫・塔什普拉托夫如是说。该培训班以减贫与发展为主题，通过理论授课、现场教学、交流研讨等形式，帮助学员掌握科学实用的扶贫经验，让塔什普拉托夫受益匪浅。
2020年9月至2021年12月，贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪，从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营，内部各“股东”分工负责，将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一，资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同，但诈骗手段相似。
