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调查核实。依法受理该监督申请后,省、市、区三级检察机关调配检察人员,以某区检察院为主成立专案组,迅速开展调查工作:1.约见某结算中心企业代表及律师,听取意见。2.走访行政机关,调查案涉行政处罚、复议、诉讼、非诉执行等相关情况。3.向人民法院调取案涉财产保全、行政诉讼一审、二审、非诉审查、执行卷宗。向公安机关调取相关联的刑事侦查卷宗。4.到中国人民银行官方网站、湖南省分行法规处及支付结算处、张家界市人民政府金融工作办公室,对某结算中心的交易模式、业务流程、性质及其与第三方支付机构、银行业务的联系与区别进行调查和专业咨询。查明:某结算中心主要提供交易资金结算、清算服务、技术运维及交易、资金监管、信息查询等服务,非支付平台,不具有支付功能,其所属交易会员的结算资金包括茶叶公司及其交易商的资金均存放于该公司在上海银行闸北支行设立的“交易资金存放汇总专用账户”中。某结算中心根据其与茶叶公司的协议,为茶叶公司及其交易商提供资金的登记、结算及监管服务。闸北支行根据与某结算中心的协议,为某结算中心及其交易会员提供出金、入金等支付结算服务功能。即某结算中心在闸北支行开设银行实体账户“交易资金存放汇总专用账户”,闸北支行在该银行实体账户下又设立虚拟账户,用于某结算中心为茶叶公司提供账目的登记、结算,闸北支行根据某结算中心发出的出金或入金指令,通过某结算中心在该银行的实体账户对茶叶公司会员所提供的银行实体账户,实现点对点的资金支付。某结算中心在收到某区法院要求其履行协助执行义务的执行裁定后,对其管理的茶叶公司及其交易商名下的虚拟账户2.8亿余元份额存款发出停止出金的指令。
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ManBetX·网页版2024更新内容

运用全新的功能,让使用更加安全便捷
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网友评论更多

  • 119蔡芬忠i

    怀敬畏之心做好文化遗产的保护传承和活化利用🗳🐲

    2024/07/11  推荐

    187****2293 回复 184****6162:罐车化工油食用油混装或涉违法犯罪🛸来自崇左

    187****9888 回复 184****8841:御乾堂红木荣获两个“市长奖”🦗来自辽阳

    157****1125:按最下面的历史版本💛📬来自三明

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  • 9949左婉宏579

    中国体育彩票冠名支持 云南800名群众徒步健身👊🔼

    2024/07/10  推荐

    永久VIP:张力生:遗产作为“异邦”🛤来自河源

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    158****6999 回复 666💫:舞剧《江湖》国家大剧院上演,演绎小人物的“十月围城”➦来自个旧

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  • 830钟学蓉gj

    业务范围实质变化 TCL集团拟更名为“TCL科技”🦕✫

    2024/07/09  不推荐

    邱会全rn:独立开发变现周刊(第136期) : 开发一个每年赚10万美元的网站拦截器❨

    186****1560 回复 159****969:女子身高1米6体重50斤仍减肥✻

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