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目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)
同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒，促进规范其交易行为。按照内外资一致原则，加强与香港方面会商沟通，研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径。
奈曼旗公安局党委高度重视此案件，迅速成立专案组开展调查，通过层层摸排、循线溯源，逐步摸清了制假售假犯罪团伙的组织架构和销售网络。专案组立即奔赴外省，经过进一步工作，最终在当地警方的大力支持下，一举将杨某某等4名犯罪嫌疑人抓获，成功捣毁一个跨地区专门制售“特供”酒的假酒犯罪窝点，扣押制假售假设备2台，包装材料132件（套），酒瓶44个，“特供”酒32瓶。